根据金融行动特别工作组(FATF)官方网站显示,2023年10月,FATF更新最新洗钱高风险和应加强监控的国家和地区名单。详细国家和地区名单如下:
1. 高风险(黑名单)国家和地区(3个):朝鲜、伊朗、缅甸
2. 应加强监控的(灰名单)国家和地区(23个):
巴巴多斯、布基纳法索、刚果民主共和国、直布罗陀、海地、牙买加、马里、莫桑比克、尼日利亚、菲律宾、塞内加尔、南非、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、土耳其、乌干达、阿联酋、也门、喀麦隆、克罗地亚、越南、保加利亚
详情请见FATF官网:
https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html