根据金融行动特别工作组(FATF)官方网站显示,FATF于2024年10月在巴黎召开的会议上发布了最新洗钱高风险及应加强监控的国家和地区名单。
本期“黑名单”国家和地区名单(3个)无变化,仍为朝鲜、伊朗和缅甸。本期“灰名单”国家和地区名单(24个)“增4减1”,其中阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、黎巴嫩进入,塞内加尔退出。
有关详情见FATF官网:https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html