金融行动特别工作组(FATF)发布最新洗钱高风险及应加强监控的国家或地区名单
2024-07-01
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根据金融行动特别工作组(FATF)官方网站显示,2024年6月,FATF更新最新洗钱高风险和应加强监控的国家和地区名单。详细国家和地区名单如下:

1. 高风险(黑名单)国家和地区(3个):朝鲜、伊朗、缅甸

2. 应加强监控的(灰名单)国家和地区(21个):

保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、克罗地亚、刚果民主共和国、海地、肯尼亚、马里、摩纳哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、菲律宾、塞内加尔、南非、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、委内瑞拉、越南、也门

详情请见FATF官网:

https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html